宁通讯B:第七届监事会第九次集会会议决策通告

  详见与本通告同时登载于巨潮资讯网的本公司《2018年度监事会事变陈诉》。

  1、经与会监事具名并加盖监事会印章的监事会决策。

  经检察,监事会以为,本次管帐政策改观是公司按照财务部宣布的相干关照的划定和要求举办的公道改观,不会对公司财政状况、策划成就和现金流量有重大影响。公司本次管帐政策改观切合相干法令、礼貌及《企业管帐准则》的划定,审议措施切合有关法令、礼貌及《公司章程》的相干划定。赞成公司本次管帐政策的改观。

  监事会以为:

  表决功效:3票同意,0票阻挡,0票弃权。

  监事会以为:

  表决功效:3票同意,0票阻挡,0票弃权。

  经考核,监事会以为董事会体例和审议南京普天通讯股份有限公司2018年年度陈诉的措施切正当令、行政礼貌及中国证监会的划定,陈诉内容真实、精确、完备地反应了上市公司的现实环境,不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

  4、审议通过了公司2018年度利润分派预案;

  监事会

  三、备查文件

  特此通告!

  5、审议通过了公司2018年年度陈诉及年度陈诉择要;

  集会会议审议了以下事项并形成决策:

  表决功效:3票同意,0票阻挡,0票弃权。

  南京普天通讯股份有限公司第七届监事会第九次集会会议于2019年4月19日以现场方法在本公司召开,集会会议关照于2019年4月9日以书面方法发出,集会会议应到监事3名,实到监事3名(个中章红密斯因事变缘故起因委托赵新平老师代为出席并利用表决权)。集会会议由监事会主席赵新平老师主持。集会会议的召开切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和公司章程的划定。

  2、审议通过了公司2018年度财政决算陈诉;

  3、审议通过了公司2019年度财政预算陈诉;

  一、监事会集会会议召开环境

  表决功效:3票同意,0票阻挡,0票弃权。

  8、审议通过了关于改观管帐政策的议案。

K图 200468_2

  表决功效:3票同意,0票阻挡,0票弃权。

(责任编辑:DF386)

  公司按照中国证监会、深圳证券买卖营业所的有关划定,凭证自身的现实环境,成立健全了包围公司各个层面的内部节制制度。公司内部节制组织机构完备,内节制度的执行及监视充实有用。监事会以为,公司内部节制自我评价真实、客观地反应了公司内部节制的现实环境。

  二、监事会集会会议审议环境

  表决功效:3票同意,0票阻挡,0票弃权。

  表决功效:3票同意,0票阻挡,0票弃权。

  6、审议通过了公司2018年度内部节制自我评价陈诉;

  7、审议通过了公司关于2018年度计提资产减值筹备的议案。

  按照《企业管帐准则》和中国证券监视打点委员会相干要求,我们对公司2018年度计提资产减值筹备的议案的审议措施是否正当、依据是否充实等举办审议,经列位监事当真阅读议案内容、查阅相干政谋划定,相识公司2018年度计提资产减值筹备的内容、处理赏罚依据及公司董事会的审议措施,监事会以为,公司2018年度计提资产减值筹备的措施是正当的、依据是充实的。

  2019年4月23日

  表决功效:3票同意,0票阻挡,0票弃权。

  南京普天通讯股份有限公司

  1、审议通过了公司2018年度监事会事变陈诉;